江西洪都航空工业股份有限公司第三届董事会第五次临时会议通知于2007年9月12日分别以书面传真和专人送达形式送达公司全体董事。会议于2007年9月24日上午8:30 在洪都科技大楼 14楼会议室召开。
本次董事会会议应到董事 12 人，实到董事 8 人，分别是吴方辉、谢根华、陈文浩、闫灵喜、吕江林、张工、尹鸿山、吴志军；陶国飞、王滨滨、喻乐平、曾文董事因公不能出席本次会议，陶国飞已委托吴方辉董事代为行使投票表决权，王滨滨、喻乐平、曾文董事已委托陈文浩董事代为行使投票表决权；参加会议董事人数及会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，公司监事和部分高管人员列席 了本次会议。
本次会议由公司董事长吴方辉先生主持。会议经过认真审议，通过决议如下：
一、公司拟参股中国航空工业第二集团公司财务公司的 议案
表决结果：全票同意，0票反对，0票弃权
审议该议案时，公司关联董事吴方辉、谢根华、陶国飞、王滨滨、闫灵喜回避了表决，公司非关联董事对该议案进行 了投票表决，公司独立董事对公司关联交易发表了独立意见。
此议案须提交股东大会审议。
相关内容见同日公告。
二、关于投资空客（北京）工程技术中心有限公司的议案
表决结果：全票同意，0票反对，0票弃权
相关内容见公司 2007年 8月 28日公告
三、关于公司受让航空研究发展中心办公楼产权的议案
表决结果：全票同意，0票反对，0票弃权
审议该议案时，公司关联董事吴方辉、谢根华、陶国飞、王滨滨、闫灵喜回避了表决，公司非关联董事对该议案进行 了投票表决，公司独立董事对公司关联交易发表了独立意见。
相关内容见同日公告。
四、公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法
表决结果：全票同意，0票反对，0票弃权
公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
五、关于核销公司部分长期应收款项的议案
表决结果：全票同意，0票反对，0票弃权
本次共核销长期应收款 5,036,591.79 元，其中江西洪都丰隆摩托有限公司长期应收款 4,289,705.73 元，核销江西洪都摩托有限责任公司 59,908.44 元，上海联络处 686,977.62 元。上述应收账款系 2006 年公司股权分置改革时，从原洪都飞机转入，洪都飞机已在转出前全额计提了减值准备，故对公司今后的损益没有影响。
江西洪都航空工业股份有限公司董事会
二○○七年九月二十六日
