深圳机场公司高层人士变动
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本公司及董事保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司第四届董事会第四次临时会议提前一个工作日电话通知各位董事，会议于2007年8月14日8：30以通讯表决方式召开。会议应到董事8人，实到7人，其中独立董事2人。黄传奇董事长、郭德法、陈金祖、汤大杰、秦长生董事及袁耀辉、韩彪独立董事亲自参与表决,张立民独立董事出差国外，特委托韩彪独立董事代为表决。会议的召开符合法律、法规、规章和公司章程的规定。
会议表决通过如下议案：
1、关于聘任陈金祖董事兼任公司总经理的议案；
以8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
2、关于聘任孙晨光先生担任公司副总经理的议案；
以8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
3、关于聘任秦里钟先生担任公司副总经理的议案；
以8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
4、关于聘任张淮先生担任公司副总经理的议案；
以8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
5、关于聘任贾华先生担任公司副总经理的议案；
以8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
公司独立董事认为，上述人员具备担任相应职务的专业能力和品质，同意聘任。
特此公告。
深圳市机场股份有限公司董事会
二00七年八月十四日
