“厦门空港”董事会决议暨召开临时股东大会

    厦门国际航空港股份有限公司于2008年11月20日以通讯表决方式召开五届五次董事会，会议审议通过如下决议： 

    一、通过关于修改公司章程部分条款的议案。 

    二、同意公司向中国工商银行厦门江头支行申请不超过人民币20000万元的综合融资额度，用于满足公司收购控股股东厦门国际航空港集团有限公司航空性资产和建设旅客配套服务楼(低成本航空候机楼)等项目的资金需求。 

    董事会决定于2008年12月7日上午召开2008年第一次临时股东大会，审议以上第一项议案。