公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
国航第三届董事会第三十一次会议（以下简称“本次会议”）于2012年12月17日以书面议案方式召开，应参与审议董事12人，实际参与审议董事12人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。本次会议审议并一致通过涉及如下重大事项的决议：
一、同意聘任陈志勇先生为公司副总裁，并授权公司管理层具体办理签署聘用合同等与聘任相关的一切事宜。陈志勇先生简历详见本公告附件一。
二、徐传钰先生不再担任公司副总裁职务，同意改聘为公司安全总监，并授权公司管理层具体办理签署聘用合同等与聘任相关的一切事宜。徐传钰先生简历详见本公告附件二。
三、同意聘任龙强女士为公司服务总监，并授权公司管理层具体办理签署聘用合同等与聘任相关的一切事宜。龙强女士简历详见本公告附件三。
承董事会命
饶昕瑜
董事会秘书
中国北京，二零一二年十二月十七日
附件一：陈志勇先生简历
资料图：陈志勇
陈志勇先生，49岁，毕业于中国民用航空飞行学院飞行技术专业。1982年10月参加工作，历任民航第七飞行大队三中队领航员，西南航空公司成都飞行部中队长、部长，飞行技术管理部经理，国航西南分公司成都飞行部部长，国航西南分公司副总经理兼总飞行师等职。2009年12月任中国国际航空股份有限公司西南分公司总经理、党委副书记。
附件二：徐传钰先生简历
资料图：徐传钰
徐传钰先生，48岁，毕业于中国民航飞行学院飞行驾驶专业，拥有清华大学工商管理硕士学位，二级飞行员。1985年7月参加工作，曾任中国国际航空公司飞行总队三大队飞行员、飞行副主任，安监处检查员，三大队大队长等职务。2001年12月任中国国际航空公司飞行总队副总队长。2006年3月任国航天津分公司总经理、党委副书记。2009年1月至2011年3月任国航副总运行执行官，兼国航运行控制中心总经理，党委委员、副书记。2009年1月至2011年4月任国航总飞行师。2011年2月任中国国际航空股份有限公司副总裁，2011年3月兼任国航总运行执行官。
附件三：龙强女士简历
龙强女士，52岁，毕业于四川师范大学。1983年8月参加工作，历任民航成都管理局技校教师、管理局团委副书记、管理局旅客服务公司党总支副书记，西南航空公司培训中心学生科科长、西南航团委书记、市场销售部党委书记、运输服务公司经理兼党委书记，西南航重庆公司副总经理，国航重庆分公司副总经理、党委书记、总经理等职。2009年7月任中国国际航空股份有限公司商务委员会党委书记兼副主任。
